04反洗钱法第四章

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by：金融科技大讲堂

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你与犯罪的距离有多远？反洗钱专家深度解读跨国洗钱犯罪案例，分析你生活方方面面的洗钱风险点！教你如何进行国家资产以及个人财富的自我保护！金融从业者如何层层把关，杜...

by：量子教育官方

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但求日减-陈昌文陈昌文读书社群掌握关键人类智慧。

by：妙巴

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我干企业的方式就是高待遇，分钱、分利益、讲诚信，不讲忠诚度、不讲感情。—陈昌文

by：妙巴

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反洗钱规则，法律法规及监管规定，FATF，沃尔夫斯堡集团，埃格蒙特集团，巴塞尔委员会，以及香港的反洗钱体系介绍等---抛石引玉有兴趣的可继续看作者的另外一个作品...

by：听友59026199

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现代企业的营销很大程度上涉足了心理学、行为学，特别是互联网，简直就是深入的研究了人的心理学与人性。———陈昌文

by：妙巴

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你这样的孩子我还真没见过，听都没听过。”玛瑞拉一边嘟囔着，为了快点脱身，就到地窖里取土豆去了。“还真像马修说的，这孩子有点儿意思。我似乎也想知道她接下去会说点儿...

by：蒲公英_bli

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阿Q本来也是正人，我们虽然不知道他曾蒙什么明师指授过，但他对于「男女之大防」却历来非常严；也很有排斥异端——如小尼姑及假洋鬼子之类——的正气。他的学说是：凡尼...

by：蒲公英_bli

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我喜欢给各种东西起名字，哪怕是一棵草，这样它们看起来就会像个人。如果只叫它天竺葵而不给它起个自己的名字，它也许会伤心的，就像别人如果老是叫你‘妇女’而不是你的名...

by：蒲公英_bli

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洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题，作为现代社会资金融通的主渠道，金融系统是洗钱的易发、高危领域。本书通过对各国或区域性组织对反洗钱实践的分析，简谈...

by：AI导读